LETA jau ziņoja, ka FP marta sākumā atklāja vērienīgu naudas atmazgāšanas shēmu, kurā iesaistīti vairāk nekā 100 reāli ražošanā, pakalpojumu sniegšanā un konsultāciju jomā strādājoši uzņēmumi, kas pērnā gada nogalē apgrozījuši ap 6,5 miljoniem latu.

Savukārt jaunatklātajā naudas atmazgāšanas shēmā iesaistīto uzņēmumu skaits varētu būt daudzkārt lielāks.

Pašlaik netiek konkretizēts ne lietā iesaistīto firmu darbības veids, ne iesaistīto personu skaits.

Piektdien, 11.marta vakarā FP veikusi kratīšanu vairākos uzņēmumos Rīgā.

Grīnberga sacīja, ka plašāku informāciju VID plāno sniegt preses brīfingā pirmdien, 14.martā.

Kā ziņots, iepriekš atklātajā lietā VID sadarbojas ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas tiesībsargājošām iestādēm.

Divām par vērienīgu naudas atmazgāšanas shēmas atbalstīšanu un organizēšanu aizdomās turētām personām - Andim Rozenšteinam un Uģim Rēķim - marta sākumā kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums, bet vēl divām no kopumā četrām lietā aizturētajām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Kopumā shēmā iesaistītas aptuveni desmit personas, kas nav iepriekš sodītas, bet nonākušas FP redzeslokā.

Vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā, kuras darbību marta sākumā pārtrauca FP pārvalde, bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots liecinieka statuss. Shēmā iesaistīti arī juristi, bet ne advokātu firmas.

Shēmā iesaistīti vairāk nekā 100 reāli ražošanā, pakalpojumu sniegšanā un konsultāciju jomā darbojošies uzņēmumi. Ir sākts process saistībā ar uzņēmuma izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Kā ziņots, par nelegāli iegūtajiem līdzekļiem personas izmaksājušas tā dēvētās «aplokšņu algas», iegādājušās vērtīgus nekustamos īpašumus, kā arī luksusa auto. Vienā konkrētā gadījumā iegādāta tāda modeļa mašīna, kādas Latvijā reģistrētas tikai desmit, turklāt vienā citā - nopirkta ekskluzīva māja, kas patlaban pieder vienai no uzņēmuma amatpersonām, kas izmanto pakalpojumus.

Grupējums FP redzeslokā nonācis, no septembra līdz decembrim pārskaitot 6,5 miljonus latu. Šī nauda «atmazgāta», izvairoties no nodokļu nomaksas un izkrāpjot pievienotās vērtības nodokli, kā arī legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Naudas apgrozījums shēmā bijis 6,5 miljo.0ni latu, taču peļņu un valstij nodarītos zaudējumus nav iespējams patlaban precīzi noteikt. Pēc FP operatīvās informācijas, procenti, ko organizētais grupējums «ieturējis» par naudas atmazgāšanas veikšanu, varētu būt no 5% līdz 11%.

Shēma organizēta nosacīti trīs posmos - ap 100 reāli darbojošies uzņēmumi bijuši «klienti», kas pārskaitījuši savus naudas līdzekļus uz «starpbuferu» uzņēmumu kontiem un fiktīvo uzņēmumu kontiem, tālāk tos pārskaitot uz fiktīvo personu un maznodrošināto personu kontiem, no kurienes nauda izņemta un atdota shēmas organizatoriem.

FP uzsākti kopumā trīs kriminālprocesi, kuru gaitā veiktas kratīšanas 16 dažādās vietās Latvijā, tostarp Valmierā, Jūrmalā, Rīgā, un atsavināti dokumenti, zīmogi, datori, skaidra nauda.
 

Tweet

Materiāls publicēts sadarbībā ar