Naudas legalizēšanas shēmā, kurā iesaistīti vairāk nekā 100 ražošanas, pakalpojumu un konsultāciju sniegšanas uzņēmumi un kurā naudas apgrozījums no pērnā gada septembra līdz decembrim bija 6,5 miljoni latu, apturēti 727,3 tūkstoši eiro (510 tūkstoši latu) un 17,6 tūkstoši latu.
Saistībā ar šo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu Finanšu policijas pārvaldē sākti trīs kriminālprocesi, kuros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veikuši 16 kratīšanas dažādās vietās Latvijā, arī Rīgā, Jūrmalā un Valmierā, un kratīšanas laikā izņemti dokumenti, zīmogi, datori, kā arī skaidrā naudā 67,4 tūkstoši latu un 3450 eiro (2400 latu).
Pašlaik par aizdomās turamām atzītas sešas personas, no kurām divām personām piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
