Igaunijā atklātajā naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas.
Vērienīgajā naudas atmazgātāju lietā nopratinātas vairāk nekā 20 personas (33)
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
LETA jau ziņoja, ka Igaunijas izmeklētāji atklājuši apjomīgu Krievijas, Latvijas un Igaunijas naudas atmazgātāju shēmu, kurā vairāku gadu garumā legalizēti vismaz 64 miljoni eiro (45 miljoni latu), vēstīja laikraksts «Postimees».
Naudas atmazgāšanas shēmas piramīdas virsotnē ir uzņēmums «Ateka Resource», ar kuru saistītas simtiem kompānijas, no kurām vairums atrodas Krievijā, bet daļa arī Latvijā.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID), saistībā ar atklāto shēmu VID Finanšu policijas pārvalde 2010.gadā no Igaunijas tiesībaizsardzības iestādes bija saņēmusi izpildei apjomīgu tiesiskās palīdzības lūgumu, kura gaitā tika nopratinātas vairāk nekā 20 personas.
Tā kā procesa virzītājs ir Igaunijas tiesībaizsardzības iestāde, plašāku informāciju VID nav tiesīgs paust.
Nav gan zināms, vai šīs lietas izmeklēšanā bija iesaistīts arī prokuratūras pārraudzībā esošais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Prokuratūras preses sekretāre Aiga Šēnberga aģentūrai LETA teica, ka likums liedzot runāt par konkrētām lietām.
Kā ziņots, uz «Ateka Resource» kontu Igaunijā tika pārskaitīta nauda no Krievijas un Latvijas. Kompānija naudu konvertējusi ASV dolāros vai eiro un izņēmusi to no bankas skaidrā naudā. Pēc tam uzņēmuma kurjeri naudu somās ieveda atpakaļ Krievijā. Procesā arī nauda pārskaitīta no viena konta uz otru, izveidotas jaunas čaulas kompānijas un slēptas pēdas.
Kā norāda Igaunijas likumsargi, naudas atmazgāšanas shēmā bija iesaistīti vairāki politiķi, biznesa aprindas un cilvēki, kas saistīti ar organizēto noziedzību.
Pēc vairāku gadu likumsargu darba šā gada sākumā izmeklēšana pabeigta un izvirzītas apsūdzības «Ateka Resource» un četrām privātpersonām - Antonam Geram, Sergejam Kirilovam, Sergejam Golubajevam un Andrusam Koham.
Igaunijas vēsturē lielākā naudas atmazgāšanas lieta tiesā nonāks rudenī.
Saskaņā ar apsūdzības rakstu Igaunijā atmazgāti 64 miljoni eiro (44,8 miljoni latu). Kā norāda izmeklētāji, tā ir pierādītā summa, taču reālā naudas summa varētu būt lielāka. Varasiestādes arestējušas aptuveni četrus miljonus eiro (2,8 miljonus latu).