Vairāk nekā trīs miljoni eiro: VID kriminālvajāšanai nodod personu, kas legalizējusi noziedzīgi iegūtus līdzekļus

Veicot izmeklēšanu, noskaidrots, ka persona organizēja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Shēmas "klienti" jeb uzņēmumi grāmatvedības dokumentos uzrādīja un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus iegādes darījumus.

Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu ar mērķi veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, veikti pārskaitījumi par faktiski nenotikušiem darījumiem, radot šķietamību, ka tiek veikti norēķini starp darījumos iesaistītām pusēm, ar nodomu beigu posmā nodokļos nenomaksātos līdzekļus izņemt skaidrā naudā, izmantojot fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontus.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas izmeklēšanas darbības, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu, un 2021. gada jūnijā kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā, tas ir, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19. pantam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.