Bizness2019. gada 20. februāris"Mums nekas nav zināms!" "Swedbank" prezidente par naudas atmazgāšanas apsūdzībām (4)
Kriminālziņas2019. gada 17. februārisFKTK padomnieks: "FinCEN" varētu atsaukt priekšlikumu par sankcijām pret "ABLV Bank" (3)
Ārvalstīs2018. gada 19. decembrisIzmeklētāji: Naudas atmazgāšanas apmēri "Danske Bank" Igaunijas filiālē ir milzīgi (1)
Sabiedrība un politika2018. gada 15. decembrisBūtiski iebildumi par metodoloģiju naudas atmazgāšanas novēršanai "ABLV Bank" lietā (2)
Ārvalstīs2018. gada 24. oktobrisIgaunijas kolēģi brīdināja par "Danske Bank", dāņu kolēģi to neuztvēra nopietni (1)
Sabiedrība un politika2018. gada 23. augustsLatvijai nosaka pastiprinātu kontroles režīmu cīņai pret naudas atmazgāšanu (1)
Ārvalstīs2005. gada 22. aprīlisDažas bankas pārtrauks divām bankām adresēto ASV dolāru maksājumu pieņemšanu