Šā gada decembrī Valsts policija, izpildot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, Čehijā sākta kriminālprocesa ietvaros saistībā ar iespējamu starptautisko sankciju pārkāpšanu, kas ir noteiktas ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu programmas "Ukraina" ietvaros, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, piedalījās kratīšanās vairākās adresēs Latvijā, tostarp kādā bankā, kuras darbinieki, iespējams, saistīti ar šo noziegumu, informē Valsts policija.
VIDEO ⟩ Vienā no Latvijas bankām veikta kratīšana saistībā naudas atmazgāšanu. Kriminālprocess sākts Čehijā (10)
Kratīšanas laikā tika atrasta un izņemta dokumentācija, kā arī vairāki datu nesēji, kuri, iespējams, satur izmeklēšanai svarīgu informāciju, un tiks izmantoti kā pierādījumi Čehijas Republikā izmeklējamā kriminālprocesā.
Šā gada 8. novembrī Latvijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde no Čehijas Republikas Augstākās prokuratūras Prāgā saņēma 2021. gada 19. oktobra Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (turpmāk tekstā – EIR) kriminālprocesā, kurā tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana par starptautisko sankciju pārkāpšanu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Latvijas Valsts policija pieņēma lēmumu par Čehijas Republikas EIR izpildi.
No iesniegtā EIR materiāliem izriet, ka Čehijas Republikas tiesībaizsardzības iestādes – Nacionālā centrālā organizētās noziedzības apkarošanas biroja izmeklēšanā atrodas kriminālprocess par starptautisko sankciju iespējamu pārkāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Minēto noziedzīgo nodarījumu, iespējams, izdarījis kāds Krievijas Federācijas pilsonis, kurš uzturas Čehijā, un citas personas, kuras vismaz no 2015. gada marta līdz pat šim brīdim, veicot banku operācijas no dažādām vietām Čehijas Republikā, apzināti pārkāpa Eiropas Savienības starptautiskās sankcijas, kas ir noteiktas ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu programmas "Ukraina" ietvaros.
Proti, ir aizdomas, ka, veicot banku operācijas dažādu Arkādija Rotenberga (Arkady Rotenberg), pret kuru ir noteiktas starptautiskās sankcijas, kontrolētu uzņēmumu vārdā, minētās personas pārskaitījušas viņam līdzekļus uz Eiropas Savienības valstīm, kā arī uz citām valstīm.
Tajā skaitā šīs personas tiek turētas aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas par ienākumiem no uzņēmējdarbības, darījumiem ar nekustamo īpašumu un citiem peļņas gūšanas veidiem. Šīs nelikumīgās darbības izdarītas uzņēmumos, kas, cita starpā, dibināti Britu Virdžīnu salu teritorijā.
Veicot EIR izpildi, 2021. gada 8. decembrī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes likumsargiem, piedaloties arī Čehijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, veica piecas
kratīšanas Latvijas Republikas teritorijā ar noziedzīgo nodarījumu saistīto personu dzīvesvietās, kā arī bankā. Jāpiemin, ka bankas pārstāvji sadarbojās ar policiju un sniedza atbalstu kratīšanas laikā. Tika atrasta un izņemta dokumentācija elektroniskā un papīra formātā, kā arī vairāki datu nesēji, kuri, iespējams, satur izmeklēšanai svarīgu informāciju, un tiks izmantoti kā pierādījumi Čehijas Republikā izmeklējamā kriminālprocesa ietvaros.