Kriminālziņas | 2. jūnijs 23:11Latvijā aizturēts noziedzīgs grupējums, kurš organizējis naudas atmazgāšanas shēmas miljoniem eiro vērtībā (11)
Sabiedrība un politika | 27. maijs 16:41FKTK: Bankās ir kļuvis mazāk augsta riska klientu un padziļinātas izpētes objektu
Sabiedrība un politika | 6. aprīlis 18:24Francijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto sodu par iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā
Kriminālziņas | 11. janvāris 11:45Arestēta manta 4,5 eiro miljonu vērtībā. Atmasko ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu (2)
Sabiedrība un politika | 20.09.2020."Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2)
Sabiedrība un politika | 11.08.2020.Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru
Sabiedrība un politika | 25.06.2020.Zviedrijas finanšu regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu (2)
Kriminālziņas | 19.06.2020.Bezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
Kriminālziņas | 8.03.2020."ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā
Bizness | 2.02.2020."ABLV" 50 miljonu lieta ⟩ Uzsākts kriminālprocess arī pret bijušo bankas valdes priekšsēdētāju (6)
Kriminālziņas | 6.01.2020.Kredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Sabiedrība un politika | 5.12.2019.Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks uzskata, ka Latvijai ir cerības neiekļūt "pelēkajā sarakstā" (2)
Sabiedrība un politika | 26.11.2019.Latvija varētu ierindoties naudas atmazgātāju valstu "pelēkajā sarakstā"Noskaties sižetu!
Sabiedrība un politika | 20.11.2019.Latvija iesniegusi ziņojumu par finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti
Ārvalstīs | 19.11.2019.SEB Zviedrijā saņēmusi informāciju par gandrīz 200 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu
Sabiedrība un politika | 3.11.2019.Raidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros
Sabiedrība un politika | 23.10.2019.Valstī nepilna gada laikā iesaldēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 212,5 miljonu eiro apmērā (5)
Kriminālziņas | 8.10.2019.Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aiztur personu grupu
Kriminālziņas | 27.09.2019.Par naudas atmazgāšanu šogad ierosināti jau vairāk nekā 100 kriminālprocesi (5)
Sabiedrība un politika | 4.09.2019.Znotiņa: Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Sabiedrība un politika | 18.07.2019."New York Times" par Latvijas finanšu sistēmas problēmām: Latvija bijusi apkaunojums Eiropas Savienībai (10)
Bizness | 18.06.2019."Nordea" birojā Dānijā veikta kratīšana saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu (1)
Bizness | 14.06.2019."Europol" : Baltijas bankās var atkārtoties skandāli ar nelegālas izcelsmes naudu no Krievijas (2)
