Sabiedrība un politika10. februāris"ABLV Bank" naudas atmazgāšanas lietā tiesa vienam prokuroram pieņem noraidījumuZiņa papildināta plkst. 16.58
Bizness2022. gada 21. decembris"Baltic International Bank" akcionāri iebilst pret bankas darbības apturēšanu
Sabiedrība un politika2022. gada 13. decembrisKratīšanas "Baltic International Bank" veiktas lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2022. gada 20. septembrislasāmgabals8Nopludināti dokumenti liecina, ka Dmitrijs Medvedevs īrē 8,5 miljonu dolāru vērtu zemesgabalu par 25 dolāriem gadā
Sabiedrība un politika2022. gada 1. jūnijsItālijā arestēts "Interpol" meklētais Latvijas uzņēmējs Sergejs Maļikovs
Ārvalstīs2022. gada 15. martsIgaunijas "Swedbank" noteikts aizdomās turētā statuss par naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2022. gada 14. martsVieta, kur apiet sankcijas. Krievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi"
Ārvalstīs2022. gada 21. februāris5Kāda Šveices banka gadu desmitiem apkalpojusi kontus ar noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem
Sabiedrība un politika2022. gada 20. februāris8Prokurore: Tiesu izpildītājs Veinbergs un notāre Muciņa arī vainojami invalīda Matmusajeva apkrāpšanā
Sabiedrība un politika2022. gada 5. janvārisJanvāra pirmajās dienās saņemta informācija par vairāk nekā 111 000 eiro izkrāpšanu
Kriminālziņas2021. gada 16. decembris10VIDEO Vienā no Latvijas bankām veikta kratīšana saistībā naudas atmazgāšanu. Kriminālprocess sākts Čehijā
Kriminālziņas2021. gada 2. jūnijs11Latvijā aizturēts noziedzīgs grupējums, kurš organizējis naudas atmazgāšanas shēmas miljoniem eiro vērtībā
Sabiedrība un politika2021. gada 27. maijsFKTK: Bankās ir kļuvis mazāk augsta riska klientu un padziļinātas izpētes objektu
Sabiedrība un politika2021. gada 6. aprīlisFrancijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto sodu par iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā
Kriminālziņas2021. gada 11. janvāris2Arestēta manta 4,5 eiro miljonu vērtībā. Atmasko ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu
Sabiedrība un politika2020. gada 20. septembris2"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā
Sabiedrība un politika2020. gada 11. augustsPolitiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru
Sabiedrība un politika2020. gada 25. jūnijs2Zviedrijas finanšu regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu
Kriminālziņas2020. gada 19. jūnijsBezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
Kriminālziņas2020. gada 8. marts"ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā
Sabiedrība un politika2020. gada 9. februārisRaidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni
Bizness2020. gada 2. februāris6"ABLV" 50 miljonu lieta Uzsākts kriminālprocess arī pret bijušo bankas valdes priekšsēdētāju
Kriminālziņas2020. gada 1. februāris50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam
Kriminālziņas2020. gada 6. janvārisKredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Sabiedrība un politika2019. gada 5. decembris2Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks uzskata, ka Latvijai ir cerības neiekļūt "pelēkajā sarakstā"
Sabiedrība un politika2019. gada 26. novembrisLatvija varētu ierindoties naudas atmazgātāju valstu "pelēkajā sarakstā"Noskaties sižetu!
Ārvalstīs2019. gada 25. novembrisBritu šoferis vjetnamiešu migrantu lietā atzīst vainu divos apsūdzību punktos
Sabiedrība un politika2019. gada 20. novembrisLatvija iesniegusi ziņojumu par finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti
Ārvalstīs2019. gada 19. novembrisSEB Zviedrijā saņēmusi informāciju par gandrīz 200 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu
Sabiedrība un politika2019. gada 3. novembrisRaidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros
Sabiedrība un politika2019. gada 23. oktobris5Valstī nepilna gada laikā iesaldēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 212,5 miljonu eiro apmērā
Kriminālziņas2019. gada 8. oktobrisPar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aiztur personu grupu
Sabiedrība un politika2019. gada 3. oktobrisBijušais LVC valdes loceklis Strods atbrīvots no izolatora
Kriminālziņas2019. gada 27. septembris5Par naudas atmazgāšanu šogad ierosināti jau vairāk nekā 100 kriminālprocesi
Ārvalstīs2019. gada 24. septembris2Trampa advokāts piemin Latviju, apsūdzot Baidenu un viņa dēlu korupcijā