Kriminālziņas16. jūnijsOrganizēta grupa tiek turēta aizdomās par naudas atmazgāšanu aptuveni pusmiljarda eiro apmērā
Dzīves līkloči3. aprīlisJūrmalā notiesāts sintētisko opiātu magnāts. Vīrietis narkotikas glabāja burkā mežā
Sabiedrība un politika2024. gada 1. decembrisTiesa nenotic Bemhena un citu "Rīgas satiksmes" bijušo valdes locekļu skaidrojumiem par politkonsultantu piesaistīšanu
Sabiedrība un politika2024. gada 10. novembrisVIDEO ⟩ Juristi un uzņēmēji iebilst pret Tieslietu ministrijas steidzīgi virzītajiem grozījumiem
Ārvalstīs2024. gada 9. novembrisSpānijas policijas vienības priekšnieks mājas sienā slēpis vairākus miljonus eiro
Ārvalstīs2024. gada 21. oktobrisBijušais Albānijas prezidents aizturēts aizdomās par naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2024. gada 15. oktobrisFrancijā krievu uzņēmējiem konfiscētas luksusa villas un citi aktīvi vairāk nekā 70 miljonu eiro vērtībā
Kriminālziņas2024. gada 5. augustsSutenerisms, cilvēktirdzniecība un naudas atmazgāšana. Par bordeļa uzturēšanu Rīgā aiztur pusmūža vīrieti un sievieti
Kriminālziņas2024. gada 1. jūnijsLielākā viltotās naudas lieta Latvijā: Rīgas tiesā skata lietu pret vīriešu grupējumu par 3,5 miljonu ASV dolāru viltošanu
Kriminālziņas2024. gada 10. maijsPāri Latvijas robežai mēģināts pārvest skaidru naudu vairāk nekā 400 000 eiro
Sabiedrība un politika2024. gada 3. martsVIDEO ⟩ Apstrīd īpašnieku atklāšanu. "Latvijas Finiera" akcionāri vērsušies Satversmes tiesā (3)
Kriminālziņas2024. gada 28. februārisVērienīgā starptautiskā operācijā aizdomās par aptuveni divu miljonu eiro atmazgāšanu aiztur 18 personas
Tūrisms2024. gada 28. janvārisMinhenes lidostā ukraiņu pensionāra bagāžā atrasti gandrīz 455 000 eiro skaidrā naudā (5)
Bizness2024. gada 19. janvārisVairāk par 10 000 eiro skaidrā naudā maksāt nedrīkstēs. Eiropas Savienība paplašina cīņu pret naudas atmazgāšanu (1)
Bizness2024. gada 14. janvārisPar naudas atmazgāšanu aizdomās turētā "Baltic International Bank" kļuvusi maksātnespējīga
Sabiedrība un politika2023. gada 10. februāris"ABLV Bank" naudas atmazgāšanas lietā tiesa vienam prokuroram pieņem noraidījumu
Bizness2022. gada 21. decembris"Baltic International Bank" akcionāri iebilst pret bankas darbības apturēšanu
Sabiedrība un politika2022. gada 13. decembrisKratīšanas "Baltic International Bank" veiktas lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2022. gada 20. septembrislasāmgabalsNopludināti dokumenti liecina, ka Dmitrijs Medvedevs īrē 8,5 miljonu dolāru vērtu zemesgabalu par 25 dolāriem gadā (6)
Sabiedrība un politika2022. gada 1. jūnijsItālijā arestēts "Interpol" meklētais Latvijas uzņēmējs Sergejs Maļikovs
Ārvalstīs2022. gada 15. martsIgaunijas "Swedbank" noteikts aizdomās turētā statuss par naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2022. gada 14. martsVieta, kur apiet sankcijas. Krievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi"
Ārvalstīs2022. gada 21. februārisKāda Šveices banka gadu desmitiem apkalpojusi kontus ar noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem (5)
Sabiedrība un politika2022. gada 20. februārisProkurore: Tiesu izpildītājs Veinbergs un notāre Muciņa arī vainojami invalīda Matmusajeva apkrāpšanā (6)
Sabiedrība un politika2022. gada 5. janvārisJanvāra pirmajās dienās saņemta informācija par vairāk nekā 111 000 eiro izkrāpšanu
Kriminālziņas2021. gada 16. decembrisVIDEO ⟩ Vienā no Latvijas bankām veikta kratīšana saistībā naudas atmazgāšanu. Kriminālprocess sākts Čehijā (9)
Kriminālziņas2021. gada 2. jūnijsLatvijā aizturēts noziedzīgs grupējums, kurš organizējis naudas atmazgāšanas shēmas miljoniem eiro vērtībā (11)
Sabiedrība un politika2021. gada 27. maijsFKTK: Bankās ir kļuvis mazāk augsta riska klientu un padziļinātas izpētes objektu
Sabiedrība un politika2021. gada 6. aprīlisFrancijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto sodu par iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā
Kriminālziņas2021. gada 11. janvārisArestēta manta 4,5 eiro miljonu vērtībā. Atmasko ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu (2)
Sabiedrība un politika2020. gada 20. septembris"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2)
Sabiedrība un politika2020. gada 11. augustsPolitiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru
Sabiedrība un politika2020. gada 25. jūnijsZviedrijas finanšu regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu (2)
Kriminālziņas2020. gada 19. jūnijsBezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
