Sabiedrība un politika | 9. februāris 20:06 13Raidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni Lasīt rakstu
Bizness | 2. februāris 21:16 5"ABLV" 50 miljonu lieta ⟩ Uzsākts kriminālprocess arī pret bijušo bankas valdes priekšsēdētāju (6) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 1. februāris 16:3150 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 6. janvāris 16:09 2Kredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 5.12.2019.Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks uzskata, ka Latvijai ir cerības neiekļūt "pelēkajā sarakstā" (2) Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 26.11.2019. 8Latvija varētu ierindoties naudas atmazgātāju valstu "pelēkajā sarakstā"Noskaties sižetu!Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 25.11.2019.Britu šoferis vjetnamiešu migrantu lietā atzīst vainu divos apsūdzību punktos Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 20.11.2019. 18Latvija iesniegusi ziņojumu par finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 19.11.2019.SEB Zviedrijā saņēmusi informāciju par gandrīz 200 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 3.11.2019. 9Raidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 23.10.2019.Valstī nepilna gada laikā iesaldēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 212,5 miljonu eiro apmērā (4) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 8.10.2019.Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aiztur personu grupu Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 3.10.2019.Bijušais LVC valdes loceklis Strods atbrīvots no izolatora Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 27.09.2019. 7Par naudas atmazgāšanu šogad ierosināti jau vairāk nekā 100 kriminālprocesi (5) Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 24.09.2019. 4Trampa advokāts piemin Latviju, apsūdzot Baidenu un viņa dēlu korupcijā (2) Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 4.09.2019. 1Znotiņa: Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 16.08.2019. 1Somijā Divi vīrieši no Igaunijas apsūdzēti 130-140 miljonu eiro atmazgāšanā Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 18.07.2019. 67"New York Times" par Latvijas finanšu sistēmas problēmām: Latvija bijusi apkaunojums Eiropas Savienībai (10) Lasīt rakstu
Bizness | 18.06.2019. 2"Nordea" birojā Dānijā veikta kratīšana saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu (1) Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 17.06.2019. 1Drīzumā likvidēs patiesā labuma guvējus neatklājušos uzņēmumus Lasīt rakstu
Bizness | 14.06.2019."Europol" : Baltijas bankās var atkārtoties skandāli ar nelegālas izcelsmes naudu no Krievijas (2) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 22.05.2019. 16Dimanti, nauda un grezni auto. Lietuvas policija palīdzējusi aizturēt bruņotu noziedzinieku grupējumu (1) Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 10.04.2019.Putniņš: ABLV Bank kreditoru izvērtēšanas gaitā uz FKTK bija spiediens, bet draudus nav saņēmuši Lasīt rakstu
Bizness | 22.03.2019. 1Sākotnējā izmeklēšana: "Swedbank" pārtraukusi attiecības ar aizdomīgajiem klientiem (1) Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 19.03.2019. 13Rinkēvičs: krīzes ir parādījušas Krievijas apņēmību iejaukties Rietumu demokrātijā (7) Lasīt rakstu
Sabiedrība un politika | 7.03.2019. 346Prokuratūra, baidoties par iespējamu Lemberga bēgšanu, lūgs viņu apcietināt tiesas zālē (35)PapildinātsLasīt rakstu
Ārvalstīs | 27.02.2019. 4Lietuvas Bankas amatpersona: Ar melīgām īsziņām tiek mēģināts ietekmēt "Swedbank" finansiālo stabilitāti (1)PapildinātsLasīt rakstu
Bizness | 20.02.2019. 1"Mums nekas nav zināms!" "Swedbank" prezidente par naudas atmazgāšanas apsūdzībām (4) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 17.02.2019. 2FKTK padomnieks: "FinCEN" varētu atsaukt priekšlikumu par sankcijām pret "ABLV Bank" (3) Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 19.12.2018.Izmeklētāji: Naudas atmazgāšanas apmēri "Danske Bank" Igaunijas filiālē ir milzīgi (1) Lasīt rakstu
