Sabiedrība un politika3. martsVIDEO Apstrīd īpašnieku atklāšanu. "Latvijas Finiera" akcionāri vērsušies Satversmes tiesā (3)
Kriminālziņas28. februārisVērienīgā starptautiskā operācijā aizdomās par aptuveni divu miljonu eiro atmazgāšanu aiztur 18 personas
Tūrisms28. janvārisMinhenes lidostā ukraiņu pensionāra bagāžā atrasti gandrīz 455 000 eiro skaidrā naudā (5)
Bizness19. janvārisVairāk par 10 000 eiro skaidrā naudā maksāt nedrīkstēs. Eiropas Savienība paplašina cīņu pret naudas atmazgāšanu (1)
Bizness14. janvārisPar naudas atmazgāšanu aizdomās turētā "Baltic International Bank" kļuvusi maksātnespējīga
Sabiedrība un politika2023. gada 10. februāris"ABLV Bank" naudas atmazgāšanas lietā tiesa vienam prokuroram pieņem noraidījumu
Bizness2022. gada 21. decembris"Baltic International Bank" akcionāri iebilst pret bankas darbības apturēšanu
Sabiedrība un politika2022. gada 13. decembrisKratīšanas "Baltic International Bank" veiktas lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2022. gada 20. septembrislasāmgabalsNopludināti dokumenti liecina, ka Dmitrijs Medvedevs īrē 8,5 miljonu dolāru vērtu zemesgabalu par 25 dolāriem gadā (6)
Sabiedrība un politika2022. gada 1. jūnijsItālijā arestēts "Interpol" meklētais Latvijas uzņēmējs Sergejs Maļikovs
Ārvalstīs2022. gada 15. martsIgaunijas "Swedbank" noteikts aizdomās turētā statuss par naudas atmazgāšanu
Ārvalstīs2022. gada 14. martsVieta, kur apiet sankcijas. Krievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi"
Ārvalstīs2022. gada 21. februārisKāda Šveices banka gadu desmitiem apkalpojusi kontus ar noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem (5)
Sabiedrība un politika2022. gada 20. februārisProkurore: Tiesu izpildītājs Veinbergs un notāre Muciņa arī vainojami invalīda Matmusajeva apkrāpšanā (6)
Sabiedrība un politika2022. gada 5. janvārisJanvāra pirmajās dienās saņemta informācija par vairāk nekā 111 000 eiro izkrāpšanu
Kriminālziņas2021. gada 16. decembrisVIDEO Vienā no Latvijas bankām veikta kratīšana saistībā naudas atmazgāšanu. Kriminālprocess sākts Čehijā (10)
Kriminālziņas2021. gada 2. jūnijsLatvijā aizturēts noziedzīgs grupējums, kurš organizējis naudas atmazgāšanas shēmas miljoniem eiro vērtībā (11)
Sabiedrība un politika2021. gada 27. maijsFKTK: Bankās ir kļuvis mazāk augsta riska klientu un padziļinātas izpētes objektu
Sabiedrība un politika2021. gada 6. aprīlisFrancijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto sodu par iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā
Kriminālziņas2021. gada 11. janvārisArestēta manta 4,5 eiro miljonu vērtībā. Atmasko ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu (2)
Sabiedrība un politika2020. gada 20. septembris"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2)
Sabiedrība un politika2020. gada 11. augustsPolitiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru
Sabiedrība un politika2020. gada 25. jūnijsZviedrijas finanšu regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu (2)
Kriminālziņas2020. gada 19. jūnijsBezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
Kriminālziņas2020. gada 8. marts"ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā
Sabiedrība un politika2020. gada 9. februārisRaidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni
Bizness2020. gada 2. februāris"ABLV" 50 miljonu lieta Uzsākts kriminālprocess arī pret bijušo bankas valdes priekšsēdētāju (6)
Kriminālziņas2020. gada 1. februāris50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam
Kriminālziņas2020. gada 6. janvārisKredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Sabiedrība un politika2019. gada 5. decembrisLatvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks uzskata, ka Latvijai ir cerības neiekļūt "pelēkajā sarakstā" (2)
Sabiedrība un politika2019. gada 26. novembrisLatvija varētu ierindoties naudas atmazgātāju valstu "pelēkajā sarakstā"
Ārvalstīs2019. gada 25. novembrisBritu šoferis vjetnamiešu migrantu lietā atzīst vainu divos apsūdzību punktos
Sabiedrība un politika2019. gada 20. novembrisLatvija iesniegusi ziņojumu par finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti
Ārvalstīs2019. gada 19. novembrisSEB Zviedrijā saņēmusi informāciju par gandrīz 200 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu
Sabiedrība un politika2019. gada 3. novembrisRaidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros