Kriminālziņas | 11. janvāris 11:45 3Arestēta manta 4,5 eiro miljonu vērtībā. Atmasko ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu (2) 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 20.09.2020. 6"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2) 6 min lasīšanai 6 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 11.08.2020.Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 25.06.2020. 1Zviedrijas finanšu regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu (2) 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Kriminālziņas | 19.06.2020.Bezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Kriminālziņas | 8.03.2020. 5"ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 9.02.2020. 13Raidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni 3 min lasīšanai 3 min lasīšanai
Bizness | 2.02.2020. 5"ABLV" 50 miljonu lieta ⟩ Uzsākts kriminālprocess arī pret bijušo bankas valdes priekšsēdētāju (6) 3 min lasīšanai 3 min lasīšanai
Kriminālziņas | 1.02.2020.50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam 3 min lasīšanai 3 min lasīšanai
Kriminālziņas | 6.01.2020. 2Kredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 5.12.2019.Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks uzskata, ka Latvijai ir cerības neiekļūt "pelēkajā sarakstā" (2) 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 26.11.2019. 8Latvija varētu ierindoties naudas atmazgātāju valstu "pelēkajā sarakstā"Noskaties sižetu! 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Ārvalstīs | 25.11.2019.Britu šoferis vjetnamiešu migrantu lietā atzīst vainu divos apsūdzību punktos 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 20.11.2019. 18Latvija iesniegusi ziņojumu par finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Ārvalstīs | 19.11.2019.SEB Zviedrijā saņēmusi informāciju par gandrīz 200 klientu iespējamu saistību ar naudas atmazgāšanu 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 3.11.2019. 9Raidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 23.10.2019.Valstī nepilna gada laikā iesaldēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 212,5 miljonu eiro apmērā (5) 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Kriminālziņas | 8.10.2019.Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aiztur personu grupu 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 3.10.2019.Bijušais LVC valdes loceklis Strods atbrīvots no izolatora 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Kriminālziņas | 27.09.2019. 7Par naudas atmazgāšanu šogad ierosināti jau vairāk nekā 100 kriminālprocesi (5) 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Ārvalstīs | 24.09.2019. 4Trampa advokāts piemin Latviju, apsūdzot Baidenu un viņa dēlu korupcijā (2) 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 4.09.2019. 1Znotiņa: Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās 3 min lasīšanai 3 min lasīšanai
Ārvalstīs | 16.08.2019. 1Somijā Divi vīrieši no Igaunijas apsūdzēti 130-140 miljonu eiro atmazgāšanā 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 18.07.2019. 67"New York Times" par Latvijas finanšu sistēmas problēmām: Latvija bijusi apkaunojums Eiropas Savienībai (10) 3 min lasīšanai 3 min lasīšanai
Bizness | 18.06.2019. 2"Nordea" birojā Dānijā veikta kratīšana saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu (1) 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 17.06.2019. 1Drīzumā likvidēs patiesā labuma guvējus neatklājušos uzņēmumus 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Bizness | 14.06.2019."Europol" : Baltijas bankās var atkārtoties skandāli ar nelegālas izcelsmes naudu no Krievijas (2) 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Kriminālziņas | 22.05.2019. 16Dimanti, nauda un grezni auto. Lietuvas policija palīdzējusi aizturēt bruņotu noziedzinieku grupējumu (1) 2 min lasīšanai 2 min lasīšanai
Sabiedrība un politika | 10.04.2019.Putniņš: ABLV Bank kreditoru izvērtēšanas gaitā uz FKTK bija spiediens, bet draudus nav saņēmuši 3 min lasīšanai 3 min lasīšanai
Bizness | 22.03.2019. 1Sākotnējā izmeklēšana: "Swedbank" pārtraukusi attiecības ar aizdomīgajiem klientiem (1) 1 min lasīšanai 1 min lasīšanai
2 min lasīšanai