Kriminālziņas
10. marts
T, 11.09.2024.
Šodienas redaktors:
Dace Otomere
dace.otomere@tvnetgrupa.lv
Tēma : finanšu noziegumi
Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā rosina apsūdzēt bijušo Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku
Juridiskais birojs ar "palīdzīgu roku" finanšu grūtībās nonākušos iedzen vēl dziļākā bedrē (2)
"Naudas mūļu" tīkla organizatori saukti pie kriminālatbildības
Saeimas deputāti ilgstoši netiek skaidrībā ar "nevainojamas reputācijas" definīciju iepirkumu likumos
Bankām varētu atvieglot finanšu noziegumu uzraudzību
VID nodod kriminālvajāšanai lietu par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros
"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2)
Nodarīti vairāk nekā 600 000 eiro zaudējumi. Centrāltirgū apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums
Raidījums: Arvien biežāk atklāj darbinieku iesaisti noziegumos. Kāpēc VID slēpj savējos? (10)
Bezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
Uzņēmēju un bijušo policijas iecirkņa priekšnieku tiesās par "aplokšņu algu" izmaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem
Bijušo augsta ranga bankas darbinieku rosina apsūdzēt par 100 000 izkrāpšanu no kāda Latvijas uzņēmuma (1)
"ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā
Raidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni
"Liftu lietā" aizturēti pieci RNP darbinieki
"Liftu alianse" īpašniekam Babkinam, kurš iesaistīts "RNP liftu lietā", piemērots apcietinājums (2)
50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam
Bankās procesuālās darbības veiktas sadarbībā ar Vāciju, aizturētas divas personas
50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā vienam aizdomās turētajiem piemēro apcietinājumu
Kredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Rimšēviča un Martinsona korupcijas skandāls
Līdz šim notiesāta 41 persona. IDB izmeklējumi nenorāda uz situācijas uzlabošanos iekšlietu dienestos
Raidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros
Par naudas atmazgāšanu šogad ierosināti jau vairāk nekā 100 kriminālprocesi (5)
Znotiņa: Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
"New York Times" par Latvijas finanšu sistēmas problēmām: Latvija bijusi apkaunojums Eiropas Savienībai (10)
TM rosina visaptverošu revīziju saistībā ar finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu
Rimšēvičs un Martinsons tiek apsūdzēti arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (4)
Šveicē par spiegošanu tiesas priekšā stājas jurists, kurš atmaskoja vērienīgu krāpšanos ar nodokļiem
Krievijas tiesa bijušajam "Latvijas krājbankas" un "Snoras" līdzīpašniekam Antonovam piespriež divarpus gadu ieslodzījumu (7)
Kontroles dienests joprojām nav apstiprinājis "ABLV Bank" kreditoru pārbaužu metodoloģiju (3)
"ABLV" likvidācijā iesaistītie nespēj vienoties, cik dziļi "rakāties" bankas vēsturē (5)
FKTK padomnieks: "FinCEN" varētu atsaukt priekšlikumu par sankcijām pret "ABLV Bank" (3)
Par finanšu līdzekļu piesavināšanos rosina apsūdzēt PMLP darbinieku (1)
Uz augšu